Предусмотрена более тяжкая ответственность за преступления в сфере банкротства

Федеральным законом № 241-ФЗ от 01.07.2021 внесены изменения в статьи 195 и 196 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Законом расширен круг лиц, которые могут быть привлечены к уголовной ответственности за неправомерные действия при банкротстве (ст. 195 УК РФ) и за преднамеренное банкротство (ст. 196 УК РФ).

Уголовной ответственности теперь подлежат контролирующие должника лица, а также руководители этого контролирующего лица.

Повышенная ответственность предусмотрена и для случаев совершения преступлений с использованием служебного положения.

Кроме того, за неправомерное удовлетворение требований кредиторов (ч. 2 ст. 195 УК РФ) прямо предусмотрена ответственность арбитражных управляющих и ликвидаторов должников.

Согласно статье 61.10 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», таковым может быть признано лицо, обладавшее правом давать должнику обязательные указания или имевшее возможность иным образом определять действия должника, в том числе по совершению сделок и определению их условий, в течение трех лет, предшествовавших возникновению у должника признаков банкротства, или после их наступления.

При наличии перечисленных выше квалифицирующих признаков, совершение деяний, предусмотренных ч. 1 и 3 ст. 195 УК РФ, влечет применение санкций, начиная от штрафа в размере от 500 тыс. руб. до лишения свободы на срок до 4 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового.

Кроме того, вводится повышенная ответственность арбитражного управляющего, председателя ликвидационной комиссии (ликвидатора) и контролирующих должника лиц (руководителя такого лица) за неправомерное удовлетворение имущественных требований отдельных кредиторов за счет имущества должника.

Совершение каждого из деяний, предусмотренных ст. 195 УК РФ, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, повлечет еще более суровые санкции: от штрафа в 1 млн руб. до лишения свободы на срок до 5 лет со штрафом.

Ужесточается ответственность бенефициаров и руководителей и за совершение действий (бездействия), заведомо влекущих неспособность лица в полном объеме удовлетворить требования кредиторов (преднамеренное банкротство) (новая ч. 2 ст. 196 УК РФ). Теперь наказание варьируется от штрафа в размере 3-5 млн руб. до лишения свободы на срок до 7 лет со штрафом или лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового.

Аналогичная ответственность за преднамеренное банкротство предусмотрена для соучастников в форме группы лиц по предварительному сговору или организованной группы.

Предусмотрена возможность освобождения от уголовной ответственности за преднамеренное банкротство и неправомерные действия в банкротстве.

Согласно изменениям, контролирующие должника лица, которые впервые совершили преступление, могут быть освобождены от ответственности при отсутствии иного состава преступления в деянии и активном содействии расследованию. В частности, если такое лицо:

- добровольно сообщило о лицах, извлекавших выгоду из незаконного поведения должника;

- раскрыло сведения об имуществе и доходах таких лиц, объем которых обеспечил реальное возмещение причиненного этим преступлением ущерба.

Изменения вступили в законную силу 12 июля 2021 года.